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西班牙多名华人银行账户冻结 律师支招如何处理

   日期:2019-09-11 11:14:38     来源:耿湾亚乪网    浏览:2337    评论:0    

◎成都本地 ◎

实际上,经过几年扶贫,录古咀村大变样,成为阳曲县全域旅游中田园游的一个景点。村里新建了改良品种的果树园、蔬菜大棚、采摘园,还建起了配有空调和卫生间、供人休息的小木屋。再加上村里的古庙古树,原本人人往外跑的穷村吸引了众多游客来玩,天天熙熙攘攘。

第一,基于西班牙2010年第10条法令(Ley10/2010,de28deabril)和2014年304皇家法令(RealDecreto304/2014)中反洗钱和支持恐怖活动的相关内容,西班牙银行近年来对银行账户的管理愈加严格,尤其加强了对高危人群的管理,这就是今年大批银行账户被冻结的根本原因。

配置上,中信证券认为应该找准基准,把握错杀后的结构性机会,对于相对收益资金来说,悲观情绪释放下的超跌会带来结构上的机会,关键在于确定基准。中报期,找准业绩基准,中证500的PEG只有0.58倍,已明显低于上证50的水平0.68倍;维持成长>价值的判断,从PEG的角度看,小票比大票杀得更低;长期看,空间和逻辑是更重要的基准。

季奕鸿律师告知大家,如果被冻结的银行账户中的资金可以提供合法收入来源,如报税单或者工资单,那么账户可以很快解冻。银行按照法律的规定要求客户更新资料也是完全正常的,不必引起不必要的担心和恐慌。

那么就当下人们最关心的问题,即自己的银行账号被冻,应该如何解冻呢?季律师表示应该取决于每个户主的具体情况:

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-如果是被雇佣关系(trabajoporcuentaajena)也就是俗称的“打工的”,应当向银行说明自己的劳务状况,并向银行提供自己的工作合同和工资单。如果您账户中的存款情况和您的工资收入情况相符,收到文件后,一般两至三个工作日银行账户就会解冻。

“龙宫”内,墨绿色的导弹昂首矗立,颜色各异的指示灯交替闪烁,指挥口令声、机器轰鸣声此起彼伏,火箭军某导弹旅官兵正紧张进行发射前的最后测试。

作为中国北疆重要的玉米产地,齐齐哈尔主动调整种植结构,大力发展对俄果蔬出口产业,无疑为农业供给侧改革提供了“改粮种菜”的发展思路。

-如果是自营公司(trabajoporcuentapropia/autónomo)也就是俗称的“个体户”,一般分为以下两种情况:

(西班牙《欧华报》)

6月8日,电咖汽车与宁波慈溪政府签署了商用车生产基地协议,将达成年产6万辆的新能源商用车生产规模。首批车辆将应用于物流领域,预计明年正式投产下线。

如果是有限公司中的唯一法人代表但又没有在公司领取工资的话,这种情况一般会相对复杂一些,需要证明账户里的资金来源:如提供公司利润或者分红等收入来源。

当日,在阿尔卑西亚冬季两项中心举行的2018年平昌冬奥会冬季两项男子4X7.5公里接力比赛中,瑞典队以1小时15分16秒5的成绩获得冠军。

但是如果没有任何能够证明资金来源的文件,那么银行则会继续封存您的账号,如果发现有大量可疑资金银行甚至会向西班牙反洗黑钱调查组通报。在此季奕鸿律师也再次提醒大家,千万不要替人汇钱或者参与任何换钱活动。任何收入都要有合法的证明做为支持才是合法收入,随意替人汇钱换钱严重可构成洗黑钱罪,可最高判处六年的有期徒刑。

最后也向大家普及一下按照2014年304皇家法令(RealDecreto304/2014)第十九条的规定,单次汇款超过3000欧元或者三个月内累计汇款超过3000欧元;三个月内单次换汇超过6000欧元或者三月内换汇累计超过6000欧元,都会加大被银行关注的风险,望大家周知并引起重视。希望大家在西班牙合法经商,平安生财才是您和家人在西班牙稳定生活的保障。(来源:西班牙欧华报微信公众号)

同时,上海检察机关聚焦违法填埋垃圾、黑臭水体、危废倾倒等突出问题,加大公益诉讼办案力度,督促相关单位清除违法填埋的各类生活垃圾7625.5吨,督促回收和清理生产类固体废物166.76吨,恢复受污染的土壤325.6亩,关停和整治造成环境污染的企业7家。

近日来西班牙中国律师事务所接到了上百起关于银行账户被封,无法正常操作的咨询。究竟何种原因使得大量的华人银行账户被冻结?季奕鸿律师从西班牙法律角度做出了如下分析:

当地时间9月6日北海道发生7级大地震后,全道陷入大停电状态。尽管日本电气事业联合会从全国其他地区中的6个电力公司抽调了510名技术人员、90台高压发电机车和82台高地作业车紧急支援震区,但是想要完全恢复道内正常供电尚需时日。

1970年06期:提高警惕、保卫祖国(油画)

中国侨网12月30日电据西班牙《欧华报》报道,年关将近,大量西班牙侨民在西班牙大银行LaCaixa,Bankia的账户被冻结,严重影响了侨民的正常的生活。此事件迅速成为西班牙华人圈内的热点话题,受到了广大旅西侨民和华文媒体的密切关注。

第二,银行冻结账户的行动并非专门针对中国客户,但是不少中国客户的账户确实存在高隐患和高风险。例如不少中国客户在银行开设账户是为了通过“蚂蚁搬家”的方式将西班牙的资金汇到中国;另外不少中国客户开设了银行账户后,没有及时将自己更新后的居留、工作单位和收入状况等信息提供给银行;另还有不少同胞进行多次分批存入现金的“可疑活动”。种种行为都使得不少中国客户近年来成为西班牙银行的重点监控对象。

5月30日,由中国银行、万事达卡及中国经营报社共同主办的“金融开放新机遇——大家居消费趋势变革论坛暨中国银行家装金融产品发布会”在广州隆重召开。

如果是自己开店,需要向银行提供缴纳老板保险的文件和年终报税单,如果银行没有其它特殊要求,一般提供上述文件后几日内即可解冻账号。

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